为什么国外这么重视地址证明？
在国内除了网上买东西外，好像没有地方把地址当回事啊。难道地址证明在国外起身份证的作用？证明你不是流窜犯？这个地址证明在金融里面起作用吗？ 就是，真麻烦，也许是歧视中国客户的做法；有好多的处于fsa管辖之下的外汇公司不用什么所谓的地址证明，包括fxcm. 原帖由 被风吹过的夏天 于 2011-8-12 08:46 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif在国内除了网上买东西外，好像没有地方把地址当回事啊。难道地址证明在国外起身份证的作用？证明你不是流窜犯？这个地址证明在金融里面起作用吗？
我在这个邻居板块回答插话这个问题，如果大家有疑问，欢迎提出！
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为了帮助美国政府反击恐怖主义资金和洗钱活动，联邦政府要求所有的金融机构必须获得、确认及登记确定每个开户的个人及组织的身份信息。相关法令要求经纪公司向客户索取名字、地址、出生日期和其他的有关你、你公司或与你公司有关的人的信息。这些信息将使得经纪公司在批准你的帐户之前确定是你本人。
从这句话可以读出来，所有的金融机构都需要收集这些信息。美国的证券公司和期货公司持有规管牌照，分别受到SEC和CFTC的规管，所以必须遵从其相关规定。
[ 本帖最后由 weijian 于 2011-8-12 09:43 编辑 ] 原帖由 wnguang 于 2011-8-12 09:07 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
就是，真麻烦，也许是歧视中国客户的做法；有好多的处于fsa管辖之下的外汇公司不用什么所谓的地址证明，包括fxcm.
这真的跟楼上臆测的“歧视”某地区的客户做法无关。香港公司还根据法律要求香港本地居民必须到办公室面签《风险揭示书》。所以说，各地法律不同。FSA也许没有此严格规定，但美国法律则有严格规定。 需要补充说明的是，需要1+1的两个独立的文档（不能一个文档做两个用途来使用）：
1.身份证明文档：需要有照片、出生日期、签发地、证件号码及证件有效期
2.住址证明文档： 需要有名字、地址。具体要求更多。 原帖由 weijian 于 2011-8-12 12:10 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
需要补充说明的是，需要1+1的两个独立的文档（不能一个文档做两个用途来使用）：
1.身份证明文档：需要有照片、出生日期、签发地、证件号码及证件有效期
2.住址证明文档： 需要有名字、地址。具体要求更多。 他 比你说的要多，还要公正，公正知道吗？各个地方的公证事务所，唉 原帖由 wnguang 于 2011-8-12 16:36 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
他 比你说的要多，还要公正，公正知道吗？各个地方的公证事务所，唉
公证，只是因为他们没有翻译人员。去美国办签证，你的学习成绩或结婚证等的翻译件就需要公证翻译。
但，这并不是法律要求的。是由于他们没有相关中文客服翻译，所以只想要英文文档。你自己翻译的又信不过，所以翻译公证下了。
比如，客户在IB开户提供中文文档的扫描件即可，不必提供翻译及公证。 原来是反恐和洗钱需要。说到洗钱，我想起《女教师3年炒股赚6000万 其夫为银行行长》这篇新闻，说不定老鼠仓是个幌子，洗钱才是真的。就像郭美美实际一样，深圳王军只是幌子，他们承认起来特别坦率，王部长才是靠山。我还记得上次欧行行长一句话，欧元就跌了150点，这要是被利用起来洗钱或者赚钱，真的太容易了。呵呵，我想象力丰富了点。 LS 说的很有道理 如果有谁认识美国FED的消息人士，有空交际一下，炒外汇就简单了
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