香港公布的骗子交易商名单

超新星的残骸

所有公司名單


A G Securities Limited  
Abacus Group Ltd  
Abbey House Acquisitions  
Aberdeen Lyle Group  
ABN Assets  
Advance Management Services (Asia) Limited  
Advantage Securities Inc  
Alliance and Dunbar  
Allied International Investment Limited  
Allied Pacific Ventures Ltd  
Alpinai Investments  
ALV Group  
Ameri-Tech Industries Ltd  
American Energy Exchange (AMENX)  
American International Securities Inc.  
Ametron Consultants Ltd  
APAC Finance Ltd.  
Apex Management Limited  
Apex Trade Group Pte Ltd  
API Mutual Fund LLC  
Apollo International Wealth Investment Management Co., Ltd. / Apollo International Wealth Management Co., Ltd. (阿波羅國際財務投資管理公司 / 阿波羅國際財務管理公司)  
APTFund  
Argus International Limited  
Art Max Technology Limited  
Ashton Trading Worldwide Limited  
Asia Pacific Asset Management Ltd  
Asia Pacific Fund Managers Ltd  
Asia Pacific Group Investment Inc  
Asia Pacific Group  
Asia Pacific Holdings Ltd  
Asia Pacific International Investment Trust  
Asia Pacific Investment Management Ltd  
Asia United Capital & Partners, Co Ltd  
Asia United International Ltd  
Asia Yard Investments Ltd  
Asiaclear Trading Limited  
Asian Investment Foundation Ltd  
Assets Brokerage Network  
Austral European Kft  
Avid Investor, Inc  
Axa St John  
Baker and White  
Balesc Holdings Limited  
Bank of Swisscredit  
Banque Gerrarde Limited  
Banquedenationale Bank  
Bao Tai Commercial Bank (寶泰商業銀行)  
Baros Corporation  
Bauer Associates  
Beacon Capital Management  
Bedford Investments Inc.  
Benson & Raymond Acquisitions Inc.  
Benson Dupont Capital Management Inc  
Bentley International Management Ltd  
Berkeley Samson International  
Berlin Overseas Corporation  
Bernard Rothschild Consultants  
Bernard Simpson Consultants  
Bernburg Investment Bankers (新)  
Bidvsask Investment Limited  
Blackstone, Nelson, Newhouse  
Blaine & Thompson, S.A.  
Bloomberg & Associates  
BOC Mutual Fund Management Co., Ltd (中銀互惠理財有限公司)  
Bowen Reece  
Bradley Chen & Associates  
Bradstone Healy & Pratt  
Breakthrough Incorporated  
Brentwood Group Limited  
Brinks Holdings Limited  
Cabrini Green & Ross, Inc  
Cahill & Audleman  
Caledrane Group Inc  
Capital Asset Management Limited  
Capital Futures Limited  
Capital Management Group  
Carver Brooks and Associates Limited  
Central Capital Inc  
Chan Ching Yi (陳靜怡)  
Charles Fleming Co Ltd  
Charter One Bank  
Chartered Asset Management  
Cheoy Lee Asset Management Asia  
China Cosmos Investments Limited  
China Union Group Limited  
Citi Express Banks Inc  
Citibank Online!  
Citibank Online  
Citibank's Citi Identity Theft Solutions  
Citiexpress Finance & Security Co Ltd  
Clanvale Securities  
Cogan Davis Associates Limited  
Commodity and Currency Global Co Ltd  
Commonwealth Capital Corporation Limited  
Commonwealth Monetary Group  
Concordant Group Ltd.  
Continental Allied Incorporated  
Cooper&Price  
Crawford Peale Inc  
Crestwell Resources Ltd  
Cromwell Associates Pte Ltd  
Crossino Holdings Limited  
Crown Choice International Limited  
Crown Lane Limited  
Crown Sense Ltd.  
D M Gray Consulting  
De Verre Lloyd & Co Ltd  
Decatur International, Inc.  
Devlin Stern & Associates  
DKM Global Management, Inc  
Donavan & Yung Partners  
Dongyin Futures Brokerage Company Limited  
Douglas Baker & Co  
Drexel Asset Management  
Dreyfus Capital  
Dynasty International Acquisitions  
E-Money Balance Trustworthy Group Inc. (網絡貨幣平衡信任集團公司)  
e.go Trade Incorporated  
e.gotrade  
Eagle Faith Corporation Limited  
Eastleigh International Limited  
Easystar Forex Investment Limited (怡盛外匯投資有限公司)  
Easystar Int'l Holdings Limited (怡盛國際集團有限公司)  
Easystar Securities Limited (怡盛證券有限公司)  
Eaton Capital Americas  
eBay  
Eden Financial Group  
Edenville Consultancy Limited  
Electronic Capital Markets Limited  
Elliott & Partners Advisory (HK) Limited  
Emerald Worldwide Holdings Inc.  
Emmerson Bennett  
Endeavor International Limited  
Equity-1 Limited  
Euro Yen Usd  
Eurocentral Union  
European Private Equity Consultants  
F-Easy Investments Co  
Factor Ten Financial  
Farber Pakenham and Associates  
Financial Securities International Ltd  
First Chartered Capital  
First Colonial Management  
First Federal Banking Corporation  
First Swiss Financial Management AG  
Firstmax Trading Limited  
Fisher Sterling International Limited  
Focus (AIM) Limited  
Fong & Marcus Mergers and Acquisitions  
Foreign Currency International  
Foreign Trade International  
Forex & Futures International Limited  
Forex Capital Markets Club Limited / FXCM Club / FX Capital Club Limited  
Fortune International Limited  
FX Millenia Limited  
fxdeposit.com  
Gateway Corporate Services Limited  
Gather Business Forex Investments Limited  
GCI Bank Corp  
General Mercantile Advisors Ltd  
General Traders  
Gerrarde Financial Group Limited  
Gimbel Rothschild  
Glebe Investment Holdings  
Global Banking Corp  
Global Capital Management  
Global Commerce International Limited  
Global Commodities Inc.  
Global Financial Standards Union  
Global Investor's Network System  
Global Market Group Limited  
Global Market Group LLC  
Global Mercantile Advisors Ltd  
Global One Foundation, Inc  
Global Option Trading Co Ltd  
Global Options Group  
Global Oriental  
Global Strategy Management  
Global Surveys  
Global Wealth Corporation Limited  
Godwynn International  
Goldmany (Hong Kong)  
Goldmill Wagner Associates  
Good Credit Assets Management Consultant Co.  
Gordon Stanford Acquisitions  
Gramax Investment Club Limited  
Grand Capital Incorporated  
Granite Consolidated  
Greenwich Trust (Greenwich Trust)  
Guardex Holdings  
H-Fund Finance Management Consultant Limited (恆豐投資管理有限公司)  
Hamilton Frasier Group  
Hamilton, Gardiner & Associates  
Hantec Group Asset Management Limited (亨達集團資產管理有限公司)  
Harper Mills and Paige Inc  
Harrison Lee Partners  
Harvard Moore Pte Ltd  
Herise Invest Limited (和昇有限公司)  
Hero Elegant Global Services Limited (錦雄環球服務有限公司)  
HKForex (H.K.) Co. Ltd.  
Holdings Universal  
Honesty International Holdings Limited (時信國際集團有限公司)  
Hong Kong and Shanghai Securities Ltd  
Hong Kong International Trading Corporation  
Hong Kong Jongsfung Kamyung Group Ltd (香港兆豐金融集團)  
HongKong UBC Investment Funds Limited  
Howell Schine & Co  
Hudson & Parker  
Hudson International Group Limited  
Huge Forex Investments Ltd  
Imperial Asset Management Limited  
Imperial Trust LLC  
Impex Consult Financial & Consulting Group  
Innova Equity  
Innovative Consulting Inc  
International Asset Management Co, Ltd  
International Options Management  
International Options Trading Limited Pty  
International Public Shareholders Protection Services  
International Securities Tax Commission  
International Wealth Management  
Iontrack Limited  
Irvine North Credit Union  
Irving Horowitz Mergers and Acquisitions  
ITB Limited  
Jade Dragon Fund Limited  
Jameson West Associates Ltd  
Joint Profit Investment Limited  
JPM Investments International  
Kato Consultants Inc  
Kearns Investments Inc  
Keensino International Investment Limited  
Kennedy Investments, Ltd  
Kerona Trading  
Key Profit International Limited  
Kobe Securities International  
KRD Europe Management LLC  
Lake Shore Asset Management Limited  
Landmark Trade Services Ltd  
LaSalle Bank  
Laverty Assets Limited  
Leberman Steine Limited  
Lee Andrews Wright & Associates  
Legacy Holdings International Ltd.  
Leonard Berney and IPM Investment Program Management  
Liberty Capital International Limited  
Link Mergers & Acquisitions  
Lloyds and Barclays Inc.  
Lots Financial Group Limited  
Macao Management  
Magna Capital Research  
Magnusson Edward  
Man International (Hong Kong) Group Limited (曼氏國際(香港)集團有限公司)  
Mangsang Investment Group Ltd (盟生投資集團)  
Marcus Goodman & Phillips Consultants  
Martinez & Mannheim, S.A.  
MartinMoss and Garcia  
Masaru Associates (新)  
Mason McHale Portfolio Management (Limited)  
Masterfield Investment Group  
Masters & Bettman  
Maxi-Trade Company  
Maxson & Associates Securities Limited  
Maxson Financial (H.K.) Co. Ltd  
Maxuel Golding Associated Incorporated  
Mayer Brown  
Mc Kenzie King  
McBain Baxter Holdings Limited  
McBain Baxter Holdings Pte Ltd  
Mckenzie Goldstein & Associates  
Mercantile Capital Management Ltd  
Merchant Lerner & Associates  
Mercury Global Ltd.  
Merit Capital Group  
Merit Prime Capital  
Millennium Financial Ltd  
Miracle Asset Ltd  
Mission Finance Limited  
Mitsui Financial  
Montesiore & Lutz Limited  
Morgan Financial Advisors / MFA International Holdings Limited  
Morgan Lansky Inc.  
Morgan Pacific  
Morgan&Bonds  
Morley Thompson  
Morrison Cross Financial Investments Ltd  
MPT Marketing Service / Mountain Peak Trading Limited  
MultiWeb Media Corporation  
Nakamura Capital Group  
Nelson Burke Holdings Limited  
Newman Bell Mergers & Acquisitions  
Nova Corporate Services  
Nuventis Corporate Services Group  
Oasis Capital Inc  
Oasis Resorts International  
Octagon Consulting  
Olympia Corporate Services  
Olympia King Wealth Group  
Options International Ltd.  
Opus Financial Group  
Origin Merchant Bank  
Orion Ventures Limited  
Our World Exchange Limited  
Oxford Trading (1978) Limited  










理由是无牌及可疑。名单里面的亨达集团，我2005初就开户了，但一直没往里入金。

weijian

CME迷你股指期货备受青睐
　 2008-7-24 9:23:35　 期货日报
【字体：大 中 小】【页面调色版 】

　　日前，CME集团6月份的股指期货成交统计数据出炉，来自CME官方的数据显示，在美国的股指期货产品中，迷你合约成交活跃，流动性大，最受投资者欢迎，已成为机构及散户投资者有效的避险工具。从最新的6月统计数据看，CME集团的利率期货（即国债期货）交易占所有合约交易的55％，迷你股指期货的成交量占到了28％，而商品期货和外汇期货的成交份额则分别占9％和6％。
　　相关统计数据显示，迷你股指期货合约成交量是标准股指期货合约成交量的15倍。按照名义成交价值比较，迷你股指期货合约成交价值是标准股指期货合约的6倍。迷你标普500指数期货合约的价值为标准合约的1/5，但该合约的成交量却占到了CME集团所有迷你期货合约成交量的2/3。此外，纳斯达克100指数期货、罗素2000指数期货及迷你道指期货也是非常活跃的小型股指期货合约。由此可以看出，由于小型股指期货具有合约小、参与者多、流动性大和竞争性强的特点，因而降低了市场的摩擦成本，提升了资本市场的运作效率。

　　此外，CME集团的电子化交易也得到了进一步深化，GLOBEX电子平台的成交份额从去年6月的77％提升到今年6月的83％。

　　李靖琴

超新星的残骸

所以为了安全一定要在盈透这样的大平台上做。能否请weijian介绍一下外汇期货和期权。我看张光平的书，他根据2004年的数据，根据交易额，掉期占总交易额的50%。即期占37%，远期占11%，期权占1%，期货不到1%。外汇期货没多少人玩啊。不知道现在情况有无变化。

weijian

谢谢分享！
从你的链接中看到了，这个“锅炉室”骗局也是很好的概念啊！
贴过来，大家一起欣赏一下金融界的“魔术”表演?

-美国期货交易委员会（CFTC）官方网站12月28日公布一则消息，对外汇交易公司Richmond Global处以340万美元重罚，因其采取欺骗手段违规操作客户外汇资金。这家公司是一件典型的外汇“锅炉室”公司。   

什么是锅炉室？

先讲一个故事   某日，珍妮收到一名陌生人霍先生的来电，他自称是一家来自安提瓜岛的佳之佳投资公司的高级投资顾问。霍先生向珍妮推介一只即将在纳斯达克市场首次公开发售的股票。假如她向霍先生认购该股票，便可享有公开发售价的六折折扣优惠。虽然看来十分吸引，但珍妮还是拒绝了，因为她对美国股票一无所知。然而，霍先生仍不断致电给珍妮，她最终答应买入4,000 股股票，并将24,000 美元存入一个在香港的银行户口内。   

三个月后，当珍妮想将有关股票出售以赚取利润时，她才发现已无法联络霍先生及某公司。正当珍妮处于绝望之际，另一名来自不败投资公司的胡先生致电给她，提出愿意以吸引的价钱购入她的股份。但是，她必须在交易前缴付1,800 美元的撤消限制费用。   由于珍妮恐防王先生与霍先生是同一党羽，因此她联络了证监会。这时，她获告知佳之佳投资公司及不败投资公司均是可疑锅炉室，并已被列入证监会的"无牌公司及欺诈网站名单"内。   以上故事便是锅炉室骗局的典型例子。 锅炉室的营业地点往往是一个房间，内里充斥了口甜舌滑、看似专业的营业代表，日以继夜地致电缠扰投资者，并依照精心设计的同一讲稿来向投资者施压游说投资。由于营业代表往往用尽各种方法烹调材料(即推销手法)，激发热烈的气氛，务求使制成品看来较实际更为色香美味，所以得此 "锅炉室" (boiler room) 的 称号。当首名投资者堕入骗局后，锅炉室经营者便会雀跃起来，并企图进一步欺骗更多投资者。   

言归正传，CFTC12月28日的处罚决定包括要求Richmond Global公司退还其骗来的资金1,788,580美元客户资金，同时，处以1,680,000的罚款。CFTC同时做出永远禁止该公司再以直接或简介的方式，从事任何与商品交易相关的业务。   在CFTC的起诉资料中显示，该公司从2001年12月以来，以欺骗手段向至少160个人外汇客户招揽资金。在招揽资金的过程中，公司提供虚假的高回报承诺，没有公布交易中隐含的佣金收费的事实，在财务说明中，将佣金收入记做交易损失。对外汇交易风险和他们的交易经验以及他们过去的交易表现做虚假的陈述。而且，盗用客户资金。   

经验总结：   骗徒有哪些诈骗手法？   
在大多数情况下，锅炉室经营者透过电话 、 电邮及传真方式接触投资者，而从不会亲身与投资者见面。他们往往会利用"虚拟办公室" ( 例如商业中心及秘书公司等 ) 作为其营业地址，但实际上，他们是在其它地方经营，使人 难以追踪他们的所在地。   他们所推销的投资产品可能包括 即将进行首次公开发售的股票、场外交易或蚊型股票(即交投疏落且市值甚低的股票)又或冷门的产品(例如在海外市场买卖的商品期权)。而且，有关投资可能看来相当吸引，例如提供高得令人难以置信的回报保证或特大折扣优惠。骗徒亦可能佯称有关投资只限在某个短时期内供特定人士参与，迫使投资者尽快答应作出投资。

[ 本帖最后由 weijian 于 2008-9-2 14:59 编辑 ]

超新星的残骸

原帖由 weijian 于 2008-9-1 19:54 发表
给个链接贴过来，可以么？

http://www.invested.hk/InvestEdAlertList/jsp/TC/AlertList.jsp

weijian

给个链接贴过来，可以么？

卡雷尔

这个要顶一下。
好贴

mike958

骗子满天飞，监管家里蹲。

超新星的残骸

原帖由 weijian 于 2008-8-28 12:57 发表
477个？
为了让本论坛显得更加专业，楼主是不是应该帖出更多的证据，或者原资源链接啊，让俺们也学习一下？
能否详细说明他们真的“无照和可疑”？你指的牌照应该是香港的第三类“外汇牌照”吧？
如果他们没有香港 ...

你好WEIJIAN，我是从一个叫证监会投资者教育的网站复制过来的。

summerxu

骗子真是无处不在啊，到处发挥搅屎棒的功能~~~