骗子公司--深圳市慧德利尔投资顾问有限公司

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嗯，在选择汇商时，务必多长个心眼。

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是的，类似于这样的公司，其利润几乎全部来自客户的亏损。

所以一旦存了钱进去，基本很难拿回来了。

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女子陈某某在我市利用非法外汇交易平台吸收公众资金炒外汇，由于该平台具有可操控性，投资的60多位市民全部亏损。东岳分局经侦大队接到受害者报案后，经过近一年调查，掌握了确凿证据，于近日将非法经营者陈某某刑事拘留。

　　■记者 谭祥军特约记者 刘道西 岳龙

　　民警翻阅十几万张银行单据找证据

　　2009年2月，东岳公安分局经侦大队接到市民报警，称我市女子陈某某以汇金公司为依托，利用CNS外汇交易平台，通过中间账号汇款的方式非法买卖外汇，致多人亏损。该案涉及面广，涉案金额巨大，且为众案，接到报警后，大队长徐波高度重视，立即调集全队民警开始侦查。

　　受害人向警方提供了深圳市慧德利尔投资顾问有限公司张某的6个中间账户。2009年4月初，民警查明张某的账户上有50万元现金，遂依法冻结。

　　只有这些证据还不够，民警回到十堰后，大量搜集被害人的汇款凭据。由于多数受害人的信息无法掌握，民警决定先从银行入手。但银行的每笔业务都是不同业务员办理的，而且每位业务员每天有几百单业务量，要从中找到受害人的汇款记录无疑是大海捞针。为了找到确凿证据，数位民警每天都待在银行的单据库，一张张翻阅堆得比自己还高的单据。经过几个月努力，翻阅十几万张单据后，民警发现，从2008年3月到案发，从我市汇款到中间账号上的汇款数量有几百笔，而且从中间账户返还到陈某某个人账户上的现金有90多万元。掌握这些证据后，民警依法查封了汇金公司。

　　警方同时查明 ，CNS外汇交易平台的注册地在英属维京群岛，在我国并没有注册，根据相关法律规定，CNS外汇交易平台在我市买卖外汇属于非法经营，而且根据陈某某的汇金公司注册资料显示，该公司并没有炒外汇的资格。警方于近日依法将陈某某刑事拘留。

　　女子深圳探亲时找到“发财门路”

　　陈某某被警方抓获后，交代了案件经过。2008年初，陈某某到深圳探亲期间，在互联网上发现深圳市慧德利尔投资顾问有限公司是CNS外汇交易平台的中国总代理，公司法人代表为男子张某。陈某某认为这是一个不错的“发财门路”，如果自己能成为湖北的总代理商，就可以利用这个平台炒外汇，从中抽取佣金。于是，她与张某联系，经过商谈，张某授权陈某某为CNS外汇交易平台武汉、十堰总代理商。

　　CNS外汇是一种外汇保证金交易，利用杠杆投资的原理，在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行远期外汇买卖。交易方式为：客户在CNS网站上填写电子开户申请，然后将身份证扫描至电脑上，通过电子邮箱将身份证等资料发送至投资顾问公司总部，总部收到资料后，24小时内把客户的账号和密码发送到客户的电子邮箱。随后，客户将资金汇至该公司提供的中间账户上，由中间账户把人民币兑换成美元，并在CNS交易平台客户账户中反映出兑换的数额，客户根据兑换的数额就可在CNS交易平台上买卖外汇。

　　取得代理权限后，2008年3月至8月，陈某某开始在我市以慧德利尔投资顾问有限公司十堰总代理的名义，通过CNS外汇交易平台进行外汇交易。其间，她认识了李某、刘某和柳某。在几人的帮助下，陈某某于当年9月在十堰成立汇金投资咨询有限公司，由其担任法人代表，刘某担任市场部经理，李某担任技术部经理。

　　客户开户时资金可放大100或200倍

　　据陈某某交代，汇金公司提供有多种外汇交易商品：澳元/美元，欧元/美元，欧元/澳元，欧元/瑞士法郎，欧元/英镑，欧元/日元，英镑/瑞士法郎，英镑/日元，英镑/美元，美元/加元，美元/瑞士法郎，美元/日元。

　　交易者只需投入一定的保证金，也就是将投入资金通过杠杆比例放大，就可以进行100%额度的交易。使得每一位小额投资人都可以在金融市场中买卖外国货币，从而赚取利益。当损失超过一定额度，交易商有权停止损失的机制。因此，当账户中金额低于交易金额的一定百分比时，就会开始执行反向强制性平仓的行动。举例说明：某人有100美元要交易，每购买0.1手合约，需要50美元，同时账户上还要有50美元的保证金，通过买多（涨）或卖空（跌），如果买对了，每涨跌1个点，就赚1美元；如果买错了，每涨跌1个点，就亏1美元。客户资金充足，就可以购买多手合约。

　　汇金公司外汇交易客户在CNS交易平台开户时，该平台提供将资金放大100倍或200倍的交易杠杆比例，客户可以自己选择。简单来说，只要1000元资金就可以进行100000元或 200000元的交易，即资金放大了100倍或200倍，使得每一位小额投资人都可以在金融市场中买卖外国货币，赚取利益。每一次交易，公司会自动从账户上扣除手续费。根据买卖外汇商品的种类不同，手续费的收取标准也不一样。

　　男子投入30万元不到一个月血本无归

　　汇金公司采用的是经纪人介绍客户和指导客户的方式进行经营管理，公司专门为经纪人成立了市场部，由刘某负责。经纪人的工资采取底薪加佣金的方式，即经纪人介绍客户与汇金公司签订客户协议，并指导客户操作，客户每交易累加到一手，经纪人可获得不等的佣金。经纪人主要是为汇金公司提供客户源，客户开户后，根据客户的的交易单量，每个月18日分档返还交易佣金。交易佣金分ABCD四个档次，A档为1—50手、每手返还佣金5美元，以及51—200手、每手返还佣金6美元；B档为201—300手，每手返还佣金7美元；C档为301—400手，每手返还佣金8美元；D档为401手以上，每手返还佣金9美元。要成为汇金公司的经纪人，必须和经理刘某签订经纪人代理协议。2008年12月，汇金公司将经纪人全部转成公司员工，并签订员工手册。

　　民警介绍，截至案发，在陈某某等人的推荐下，我市先后有60余人投入140万元在汇金公司开户，资金均汇至深圳慧德利尔投资顾问有限公司张某的中间账户，兑换成美元后在CNS外汇交易平台上买卖外汇。由于该平台具有可操控性，因此客户都是亏损的。亏损最严重的是东风公司某厂职工朱某，他将30多万元的购房款用于交易后，不到一个月时间就血本无归。而与此相反的是，从2008年9月至2009年4月，陈某某的个人账户上收到了张某账户汇来的90余万元返利。受害者怀疑，陈某某等人到底有没有将自己的资金用于炒外汇？